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虛擬貨幣
關鍵詞 虛擬貨幣
11月18日，徐州警方披露一起特大網絡傳銷案，犯罪嫌疑人通過架設一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平臺，然后以高返利高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進行投資，從事組織領導傳銷活動。自2019年至2021年7月，該團伙成員在全國發展會員達11萬余人，涉案資金達10億元。
今年4月份，徐州警方接群眾報警稱：其可能被拉入一個“BBGO”的傳銷組織。接警后，民警立即進行立案偵察。
民警偵查發現，犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平臺，找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料，在一些短視頻平臺發布所謂的大型活動，來誘騙投資人加入其傳銷組織。
嫌疑人利用自己搭建的沒有任何市場價值的虛擬幣，并以高額回報和高返利為誘餌，逐級發展下線進行組織、領導傳銷活動，會員人數涉及全國11萬人。
在明確該傳銷團伙的組織架構后，專案組民警立即進行收網，對該團伙的主要犯罪成員展開抓捕。
截至目前，警方共抓獲項目方、推廣方、技術方等全鏈條犯罪嫌疑人8名，案件涉及全國約11萬人，涉案資金達10億元，在案件偵辦過程中同時扣押了大量BTC、ETH、USDT等虛擬貨幣及現金，市值約4.5億元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已進入一審環節。
徐州市睢寧公安局網安大隊教導員胡晨明提醒廣大群眾：在生活當中，既不要被帶入傳銷組織，更不要積極的參與傳銷活動。根據刑法及相關的司法解釋，發展下線達到一定的人數和層級后，就有可能構成組織領導傳銷活動罪。
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