0 引言

區塊鏈是一種分布式加密賬本，為非信任成員可以安全地進行交易提供平臺，使得去中心化、低成本、點對點的交易成為可能，在金融、醫療、物流、物聯網等領域得到了廣泛應用。區塊鏈使用分布式存儲和集體維護來實現去中心化，使用SHA-256等非對稱加密算法和可靠存儲技術完成信用背書，保障了系統的開源、公開和安全。區塊鏈最成功的實踐是以比特幣為代表的加密數字貨幣，自2009年比特幣誕生以來，越來越多的加密數字貨幣涌現出來并進入金融市場。截至2021年12月31日，加密數字貨幣的種類超過了1.6萬種，用戶近3億。主流加密數字貨幣主要有比特幣、以太坊、萊特幣等，其中，比特幣在2021年11月達到了歷史最高單價68 928.90美元，流通市值達到1萬億美元。加密數字貨幣具有匿名性的特點，不需要用戶進行實名認證，因此越來越多的犯罪分子將加密貨幣作為犯罪工具，實施網絡和金融犯罪，如敲詐勒索、欺詐和洗錢等。2020年非法交易在所有加密貨幣交易中所占的比例為0.34%，總量達到100億美元，而在2021年，0.15%的加密貨幣交易與網絡犯罪、洗錢和恐怖主義融資等活動有關，其中詐騙案件共涉及資金約140億美元[1]。與加密貨幣相關的犯罪的發生增加了加密貨幣的價格波動，也為區塊鏈技術的發展帶來了不利的影響，還給社會帶來了安全問題，交易安全已成為區塊鏈系統生態的一個重要問題。對區塊鏈的異常交易進行檢測，挖掘交易中有用的信息，提高對區塊鏈犯罪的打擊效率已成為一個迫切需要解決的問題。同時，采用技術手段對區塊鏈交易中的異常進行檢測，也能為解決區塊鏈技術擴展到其他領域將要面臨的安全問題提供有意義的指導。因此，研究區塊鏈異常交易檢測方法具有重要現實意義。

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作者信息：

張曉琦1，白  雪2，李光松1，王永娟3

(1.信息工程大學 網絡空間安全學院，河南 鄭州450001；

2.中國船舶工業綜合技術經濟研究院，北京100081；3.河南省網絡密碼重點實驗室，河南 鄭州450001)