2月27日，據廣播公司亞洲新聞頻道（Channel News Asia）報道，新加坡警方和海關當局在26日已指控三名男子涉嫌繞過美國貿易出口限制，將英偉達（NVIDIA）GPU非法再出口給中國人工智能公司DeepSeek。
報道稱，新加坡警方和海關當局當天還突擊搜查了22個地點，逮捕了9人，并沒收了相關文件和電子記錄。
警方在一份聲明中表示，被捕的9人中，3人被指控欺詐。其中，兩名新加坡人——41 歲的 Aaron Woon Guo Jie 和 49 歲的 Alan Wei Zhaolun——被指控犯有刑事共謀對服務器供應商進行欺詐。他們在 2024 年曾做出了虛假陳述，稱這些物品不會轉讓給“最終用戶的授權最終收貨人”以外的人。
另一位51 歲的中國公民李明被指控通過虛假陳述進行欺詐。據稱他在 2023 年聲稱這些物品的最終用戶將是一家名為 Luxuriate Your Life 的公司。
如果指控成立，虛假陳述欺詐罪可判處最高 20 年監禁、罰款或兩者兼施。
此番新加坡的突襲行動是在媒體報道稱新加坡國的中介機構繞過美國出口管制，參與了將英偉達芯片非法運往中國的背景下進行的。今年1月底，美國也曾宣布展開對于DeepSeek 是否通過新加坡的中介違規獲得對華禁售的英偉達（Nvidia） AI GPU的調查。
值得注意的是，今年2月中旬，新加坡貿易和工業部第二部長 Tan See Land 發布聲明稱，英偉達在新加坡的所有銷售額中只有約1%產品真正進入了該國。
Tan See Land表示，“英偉達向新加坡銷售的產品的實物交付僅占英偉達總收入的不到 1%。全球實體的常見做法是將采購商品和服務的計費集中在其中心，但這與產品最終運送到的地方是分開的，因為遠離我們的檢查?！?/p>
UncoverAlpha的投資者兼分析師Rihard Jarc也表示，英偉達此前公布的截至2024年10月27日的2025財年第三財季（對應自然年2024年第三季度）財報顯示，該財季來自新加坡的收入為77億美元，同比暴漲185%，在英偉達總營收當中的占比達18.15%，達到了英偉達在美國市場收入的一半以上。
這也意味著，雖然總部位于新加坡的公司從英偉達采購了大量AI GPU芯片，并標有其賬單地址，但最終卻將它們運送到另一個國家。
對此，Tan See Land認為，這種商業策略并不新鮮，許多跨境運營的跨國公司都在做同樣的事情，他說，如果你在不同的國家/地區運營，有時使用總部地址對所有物品進行計費，然后將物品直接運送到需要的地方更具成本效益。
事實上，英偉達官方此前就曾解釋稱，“按地理區域劃分的收入基于客戶的計費地點。最終客戶和配送地址可能與我們客戶的賬單地址不同。例如，與新加坡收入相關的大多數貨物都發往新加坡以外的地方，而發往新加坡的貨物微不足道?！?/p>
Tan See Land還表示，新加坡政府正在與美國當局密切合作，調查這一差異，該國不容忍任何企業使用其新加坡地址來規避其他國家設定的出口管制。
